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别以为只有国内才有交易诈骗,南非也很严重!
随着非洲开发银行集团强调经济的可持续发展,凭借着低廉的货币交易成本,非洲地区迅速成为交易金融的热门市场,货币交易增长迅速。此外,南非的WhatsApp(社交软件)骗局最近也引起了圈内的关注,一个所谓的“储蓄俱乐部”,宣称只需200兰特即可通过WhatsApp进行货币交易。目前,南非金融监管局警告当地投资者远离诈骗公司——Worldwide Investments,并披露该骗局的运作方式与传销模式类似,除了最初加入的少部分人可以赚回本金,其他都是被收割的“韭菜”。
来源:FX110 2023-01-09 15:14:25案例聚焦 -
警惕!NOVAK-Trade平台新套路:以维权之名,诱你上钩!
“福无双至,祸不单行。”FX110网维权中心,有汇友向小编吐槽到。据汇友自己爆料称,本想让维权团队追回之前在黑平台遭受的损失,结果哪知道反被假维权再次诱骗进了黑平台。黑平台的套路层出不穷。为了利益,它可以是你“嘘寒问暖”的“密友”,也可以是“荐股群”中的喊单“老师”,还有可能是“拔刀相助”的“大侠”。投资前,汇友们要擦亮双眼,仔细审核平台的权威性。如何才能找到一个拥有严格监管的交易平台?请关注FX110网维权中心咨询版块。
来源:FX110 2023-01-09 14:46:28汇市资讯 -
“揭下口罩”,让我们看看你的真面目
香港发生了一件大事!10月4日,香港特别行政区行政长官林郑月娥召开记者会,宣布自5日凌晨起实施《禁止蒙面规例》(简称“禁蒙面法”)。消息一出,各界纷纷表示支持。之所以要订立反蒙面法,是因为过去4个月进行暴力破坏的示威者几乎全部都是蒙面的。为什么蒙面?因为他们见不得光!就好像恐怖分子总是黑衫蒙面,而小偷一般总是晚上出去作案一样,目的是隐藏身份、逃避刑责。
来源:FX110 2023-01-09 14:31:08防骗技巧 -
比特币核心开发者被盗200枚比特币,2022年近30亿美元在黑客攻击中蒸发
从用户角度来看,目前数字资产市场还处于野蛮生长阶段,尚没有针对的监管机构对其监管和规范,所以更多的时候需要持有者强化自身的防护意识,保证自己财产的安全性防患于未然。用户不应把资产全部放在一个钱包中,分散来放是最能提高防盗安全性的方法。此外,还应注意分辨真假,关注官方信息,杜绝投机心理,选择一个安全合规的良好平台。
来源:FX110 2023-01-09 14:20:46防骗技巧 -
FCA“黑名单”更新!40家公司新“上榜”
英国金融行为监管局(FCA)近期对40家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局(FCA)近期对40家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。英国金融行为监管局(FCA)近期对40家未授权公司发出警告,原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告,上述40家公司的详细信息如下:
来源:FX110 2023-01-09 14:18:26汇市资讯 -
专门针对加密货币犯罪!英国国家犯罪局NCA成立加密小组
英国国家打击犯罪调查局(NCA)将组建新团队,负责主动调查加密货币犯罪,该团队名为英国网络犯罪部门(NCCU)加密小组(以下简称 加密小组”)。NCA证实,加密小组最初将由NCCU的五名官员组成。该政府机构将为需要专业加密货币经验的现有调查和新增调查提供支持,并将在确定进一步调查的潜在目标方面发挥积极的领导作用。
来源:FX110 2023-01-09 14:06:45汇市资讯 -
30人“荐股群”骗子分饰29角色忽悠投资者
当你在微信群看着喊单“老师”们发出来的“真知灼见”,群里“聊友”们纷纷晒盈利的时候。作为旁观者的你内心是否已经“跃跃欲试”了呢?先别急,冷静下来。看完下面这条新闻,再想一想要不要跟着“老师”们做单吧!嫌疑人的套路并不算高深,甚至可以说是简单,在信息发达的今天,按道理是不会这么容易成功的。但令人惋惜的是,小编在FX110网发现,被喊单“老师”坑得“血本无归”的受骗者可以说“比比皆是”。
来源:FX110 2023-01-06 10:43:50防骗技巧 -
割一茬韭菜就跑路,很多黑平台都难逃“半年之坎”!(附名单)
事实上,注册一家黑平台远比我们想象的简单。很多黑平台就是割一茬韭菜就跑路,然后再换个域名回来重新割。虽然不法分子们的手段不断遭到曝光,但还是不断地有投资者跳进坑里。如果实在对交易商把握不准,你也可以进入FX110网进入咨询,会有专业人员免费为你查证,千万不要抱有侥幸心理!
来源:FX110 2023-01-06 10:28:48汇市资讯 -
脸盲重灾区!黑平台里的“整容脸”你们认清了几个?
在受访谈及演员整容普遍现象时,有些人表示自己不排斥整容,但越来越多的人整容过度,最终都变成了“同一张脸”,导致影视界能够留下深刻印象的个性化面孔越来越少,她呼吁大家整容时不要和别人整得太像,应该把注意力放在表演上才是硬道理。合规平台各有各的不同,而虚假的黑平台总是相似的,他们都喜欢给自己“整容”——盗用真正受监管平台的监管信息,妄想套用一个监管,就可以戴着面具在货币行业滥竽充数,以假乱真去欺骗投资者。
来源:FX110 2023-01-06 10:25:37汇市资讯 -
黑平台坑字诀:一维护、二封禁、三失联
据汇友描述,2019年8月12日,汇友在EGML环球金融平台注册,并于8月13日入金,汇友在尝试第一次出金没问题后,又于8月22、23日入了两次金,但当汇友8月27日想再次出金的时候,却开始不能出金。更让汇友气愤的是,9月12日,当汇友试图再次联系平台客服的时候,发现自己的微信竟然被删除了!转而联系推荐的老师,同样也已经把汇友删除。之后汇友给平台发邮件不回,加平台留的QQ号没人通过,联系一起交易的小伙伴无人通过验证,这让汇友彻底一下子傻眼了。
来源:FX110 2023-01-06 10:19:30防骗技巧 -
马来汇友爆料:代客操盘手绑定的Trade Option平台,很危险!
有句话说得好:普通人不要妄想赚自己认知以外的钱!然而,面临巨大的金钱诱惑,很多人往往难以自制。近日,一位马来西亚汇友爆料,称其错信代客操盘的第三方,在Trade Option平台开了户,然而是赚钱容易出金难。据汇友描述,其是通过电报渠道与第三方取得联系,第三方在一段时间内提供交易计划包,并承诺获得巨额利润,其实质就是“代客操盘”,而他们绑定的平台就是Trade Option。在取得汇友的同意后,由第三方提供汇款账户,再由操盘手代为开户及代为入金。操盘手代开户成功后,再将账号及登录密码告知了汇友,以便其登录
来源:FX110 2023-01-06 10:12:08案例聚焦 -
恶意封停账户,Grand Signal Markets这波操作没谁了!
已经到了年末,投资者出金问题频频发生,再加上外汇市场本来就是错综复杂的,很多投资者往往无法判断平台是真的因为各种原因导致出金延迟,还是平台出现了问题要跑路。即使外汇交易者在市场中如何运筹帷幄,一旦遭遇了无法出金或者出金拖延的情况也是束手无策的,特别是资金在交易商的“手中”,交易者只能处于被动状态。就在最近,天眼君就收到一则这样的投诉曝光,交易者许先生作为一个在投资方面运筹帷幄、游刃有余的老牌交易者,却遭到了Grand Signal Markets平台以平台维护、疫情等原因不给出金,并且恶意封停其账户的事情
来源:外汇天眼 2023-01-05 10:04:10汇市资讯 -
出尔反尔!Doo Prime德璞多次答应客户可对冲,后却判违规、封账号
Doo Prime德璞无法出金事件持续发酵,近期我们再次收到一例投诉,与其他曾投诉过的投资者相同的是,该投资者极其伙伴同样因为盈利被判定违规,继而被封账户,无法出金,而不同点在于,该投资者在交易前曾与Doo Prime德璞多次确认可对冲交易,没想到盈利后,Doo Prime德璞却出尔反尔,变脸速度之快,令人咋舌。据投资者A先生描述,他曾先后在去年12月、今年1月、2月、5月共4次向Doo Prime德璞平台的北京销售咨询“免息帐号是否可以同一个品种对冲期货和现货?”“用新疆免息帐号,做期现套利,是否违规?
来源:赛雷头条 2023-01-05 09:59:39汇市资讯 -
求职被骗,两年才反应过来
STF Capital平台网址域名成立时间为2019年7月8日,时间很新。汇友提供的原平台网址www.stfcap.com/homecn已经无法打开。女侠查到其名下的新网址为www.stftradinggroup.com,该网页上未公布任何监管信息,一般有监管的平台都会在醒目的位置公布监管,以便用户核实。据悉平台公布的地址有两个:澳洲悉尼和英属维尔京群岛,我们在澳洲ASIC和英属维尔京群岛BVIFSC的官网分别输入“STF Capital Ptd Ltd”,均未查询到相对应的平台。女侠在此提醒大家,STF
来源:FX110 2023-01-05 09:54:19案例聚焦 -
二孩宝妈遇花式骗局,出金遇阻平台失踪
近日,有汇友向女侠爆料,称其被微信好友诱惑至汇发国际APP做跟单交易,一个月内前后入金三次共计7万元左右。经历平台APP工作人员的连环套路后,汇友意识到被骗想要出金,平台客服却以账户的交易流水没有达到要求拒绝出金,之后平台APP无法登录,平台工作人员也一起失联。8月13日,推荐人给了汇友新的下载二维码,汇友登录进去看到账户余额还在,松了一口气。但是被程序员和平台人员套路了一次又一次,汇友也清醒过来了,意识到被骗想出金,却被平台拒绝,遂咨询平台客服,对方回应称汇友交易流水没有达到标准,无法提现。汇友质问道:
来源:FX110 2023-01-05 09:48:52防骗技巧
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盘点全球网络诈骗数量最多的10个国家
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吸金8亿!受害者达2万!台湾警方逮捕海汇国际DRC12名主犯
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独家揭秘:外汇经纪商TMGM暴雷跑路倒计时!
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派币是骗局为什么没人管派币最新消息
来源:斑马投诉 防骗技巧
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2023年马来西亚在线金融诈骗报告增加了 5 倍
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创富国际宣传多个监管没一个顶用的,有投资者被骗100万!
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世界上网络犯罪最多的五个国家
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监管机构严厉打击:多家外汇交易平台遭拉黑
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揭秘“沃尔克”资金盘骗局
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大老板带你炒汇?只是杀猪盘而已!
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3年骗走10亿!ACE平台涉嫌欺诈被警方调查
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民生银行苏州分行成功堵截一起老年人支付“购房款”诈骗案件
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加拿大CPI前瞻:五家主要银行预测,核心通胀将保持高位
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美国CFTC官方发布:外汇交易前你应该知道的八件事
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曝光CXM Trading希盟黑幕:平台擅自下单 异常交易致30多万美金账户爆仓 客户资金遭无故转移
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什么是洗钱?它背后又是如何运作的?
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22万元无法取出!在汉声集团的代理被终止五年本人却不知
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老牌交易商 Prospero Markets靠谱吗?
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Meta Trader故意的让小白锁仓 继续交认证金才能提现报警也没用
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全球第二大模拟芯片厂即将全面涨价 只为转嫁额外费用、维持盈利
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