Bryan Lee 现在被起诉书指控一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪和三项从事犯罪所得财产的货币交易罪。

美国司法部宣布对 Bryan Lee 提出指控，罪名是他涉嫌参与 CoinDeal，这是一项投资欺诈计划，骗取了 10,000 多名受害者超过 4500 万美元。

根据法庭文件，Lee 涉嫌与 Neil Chandran 等人合谋，诈骗 Chandran 控制和打着“ViRSE”旗号运营的加密货币和元宇宙公司的投资者，包括 Free Vi Lab、Studio Vi Inc.、ViDelivery Inc.、ViMarket Inc。 ., 和 Skalex USA Inc.

据称，尼尔·钱德兰 (Neil Chandran) 以他的公司即将被富有的买家财团收购为前提，错误地承诺极高的回报，从而误导了投资者。

Bryan Lee 因每项欺诈罪名面临长达 20 年的监禁

Bryan Lee 是 ViMarket 的代名所有者和董事，并从 Chandran 那里获得有关如何将收到的投资者资金分配ViMarket 银行账户的指示。两名被告据称挪用了数百万美元的投资者资金，并将其用于购买豪华汽车和房地产。

尼尔·钱德兰 (Neil Chandran) 于 2022 年 6 月被捕。美国司法部在美国内布拉斯加州地方法院以三项电汇欺诈罪和两项非法收益货币交易罪名起诉钱德兰，原因是他参与了 CoinDeal。

欺诈性营销“CoinDeal”的迈克尔·格拉斯皮 (Michael Glaspie) 于 2023 年 2 月承认了一项电汇欺诈罪，定于 6 月 16 日被判刑。

Bryan Lee 现在被起诉书指控一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪和三项从事犯罪所得财产的货币交易罪。

如果罪名成立，Bryan Lee 将因电汇欺诈、邮件欺诈和串谋罪面临最高 20 年的监禁，并因参与非法货币交易而面临最高 10 年的监禁。

SEC 还起诉了 CoinDeal

今年早些时候，美国证券交易委员会宣布对参与欺诈的个人和公司实体提起民事诉讼，指控他们通过向全球数万投资者出售未注册证券筹集了超过 4500 万美元。

至少从 1 月起，Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 因就 CoinDeal 的声称价值向投资者作出虚假和误导性陈述而被起诉2019 年至 2022 年。

被告声称，投资者可以通过投资 CoinDeal 来获得丰厚的回报，CoinDeal 是一种区块链技术，将以数万亿美元的价格出售给一群知名和富有的买家。

然而，美国证券交易委员会表示，CoinDeal 的出售从未发生，也没有向 CoinDeal 投资者进行任何分配，并补充说被告集体挪用了数百万美元的投资者资金供个人使用。