去年年底及今年年初，我们发布多篇文章报道大通金融MultiBank Group（以下统称大通金融）无法出金一事，向我们求助曝光的投资者大都反应自去年国庆节开始，就没再出金成功过，如今过了一年，投诉大通金融无法出金的声音以及随时间而淹没。而另一种声音——欠薪却在此时想起。据该员工讲述，他是大通金融深圳办公室的员工，工作职位为外汇分析师，入职已将近3年，今年1月，其接到人事的通知，称大通金融将要关闭深圳办公室，根据其工龄，大通金融算了工资及补偿近五万元。

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在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

“国家安全紧急通知！GCG Asia 在官网（http://gcgasiacoin.com）发布了我的照片和姓名，说我是该公司的支持者，将出席该公司于2019年5月20日举行的开幕典礼。同时，该公司还声称柬埔寨国家银行和中国银行是其的合作伙伴，负责 Crypto Currency 的事务。根据印尼驻柬使馆的消息，证实 GCG Asia 有限公司是违法经营的公司，已被列入黑名单（Black List）。作为柬埔寨总理，我宣布对这些消息给予全面的否认，该公司官网发布的消息全都不属实。请政府相关部门给予仔细调查

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