TCAME 指的是一个据称在 app.tcame.vip 上运行的虚拟资产交易平台。 TCAME声称拥有圣文森特金融服务局的交易经营牌照、加拿大货币服务业务牌照和菲律宾BSP牌照。然而，网站上显示的许可证似乎都不是真实的。

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台湾检察官正在对当地加密货币交易平台 Ace Exchange 的创始人 David Pan 采取行动。

意大利金融市场监管局 CONSOB 已下令关闭 7 个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达1060家。

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近日，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，指出一家名为BNP 的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品，提醒投资者应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。

德国联邦金融监管局（BaFin）于4 月1日至4月10日对8家新投资网站发出了警告，这些网站的经营者在未获得必要授权的情况下提供金融和投资服务。

澳大利亚联邦法院已批准金融监管机构 ASIC 的请求，向ASIC 许可的（前）零售外汇和差价合约经纪商 Prospero Markets Pty Ltd 发出正式清盘令。相关阅读：《ASIC请求下令清盘汇市经纪商Prospero Markets》

CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2024年3月已有5家未经授权的网站、投资产品、公司或个人被加入其警告名单。

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）已就ProCap International及其相关实体市场的可疑投资产品向公众发出警告，这些产品涉及保单和博彩套餐。

香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，告诫公众提防一家以“Sure X”（亦称“Sure Bit International Pte”/“Sure Bit International Ltd / Sure 9”）的名义进行运营的虚拟资产交易平台（VATP）。

任何在菲律宾推广 eToro 的“推销员、经纪人、经销商或代理商”将面临 500 万比索（约 88,500 美元）的罚款或最高 21 年的监禁，或两者并罚。据当地监管机构称，这是因为“无权在菲律宾向公众出售或发行证券”。

由于遭遇监管挑战，经纪商Admirals已暂停欧盟新用户注册。但现有客户的交易和投资活动不受影响。

Crown Wealth于2017年3月28日取得AFS牌照（牌照编号：494274），获准向零售和批发客户提供有关养老金、证券、存款和支付产品、管理投资计划权益以及寿险产品等产品投资建议。

2024年3月27日，外汇交易商EC Markets在黄金品种报价方面出现了罕见的错误，直接导致部分EC Markets用户订单异常惨遭损失，受影响的用户均为中国区Live-03服务器的交易账户。

HYCM Europe 写道：“HYCM (Europe) Limited（公司）特此通知您，它正在自愿放弃其授权号为 259/14 的 CIF 许可证。”此外，HYCM Europe 正在终止对该地区所有现有客户的服务。但是，该公司将确保用户了解如何获取资金。该公司尚未提供有关此决定原因的具体细节。