尽管 FMA 仍然非常积极地对潜在诈骗发出警告，并定期更新其警告列表，但根据 2023 年 12 月发布的一份报告，该国的金融犯罪数量有所下降，但假冒注册实体为零售客户提供交易和金融服务的网站数量有所增加。

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德国金融监管机构 BaFin 对两家公司的活动发出了警告，其中一家据称为差价合约 (CFD) 交易提供便利。Taurumax.com 据称是一家总部位于法兰克福和维也纳的公司，被监管机构指控未经授权提供金融和投资服务。

CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

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香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）25日发布公告，告诫公众提防多家以“HKCEXP”的名义运作的涉嫌虚拟资产欺诈的实体。相关受害人表示，他们在该类平台提款时遇到了困难，并被要求支付高昂的“税款”。

意大利金融服务监管机构CONSOB再次对欺诈性金融服务采取行动，封锁了5个涉嫌提供非法金融服务的网站。而就在十天前，CONSOB封锁了7个未经授权而提供金融服务的网站。

2024 年 3 月 19 日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）对以下十六家未经授权提供金融服务的实体发出了新的警告。

CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）19日宣布，吊销Endeavour Securities (Australia) Ltd（清算中）持有的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

3月15日，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，告诫公众提防一家名为MEXC 的虚拟资产交易平台，网址为https://www.mexc.com/ .根据公告，MEXC正在积极向香港投资者推广其服务，但该平台既未获得证监会发牌，也未向证监会申请虚拟资产交易平台牌照。

许家印决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，夏海钧组织安排编制虚假财务报告，手段特别恶劣，情节特别严重，根据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项、第五条第三款的规定，证监会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施。

马耳他金融服务管理局（MFSA）于2024年3月15日发布警告，提醒公众注意一个以Libra为名称运营的实体，该实体通过多个Facebook页面运营，并一直在传播宣传人工智能交易工具的赞助视频。

意大利金融监督机构CONSOB上周五（2024年3月15日）又将7个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到1042个。

根据 3 月 4 日的一份通知，香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 警告公众警惕冒充香港两家持牌加密货币交易所的可疑网站。

法国金融管理局（Autorité des Marchés Financiers，AMF）是该国主要的金融监管机构之一，负责监管金融市场和投资公司。AMF几乎每个月都会更新欺诈CFD经纪商名单，提前查看名单，避免金融诈骗。

欧洲最大的证券交易所泛欧交易所（Euronext）更新了其2024年2月份的交易数据。数据显示，该交易所当月的外汇交易量出现环比下降。