近日，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，指出一家名为BNP 的公司可能在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品，提醒投资者应该避免与这家公司打交道并谨防诈骗。

---

德国联邦金融监管局（BaFin）于4 月1日至4月10日对8家新投资网站发出了警告，这些网站的经营者在未获得必要授权的情况下提供金融和投资服务。

澳大利亚联邦法院已批准金融监管机构 ASIC 的请求，向ASIC 许可的（前）零售外汇和差价合约经纪商 Prospero Markets Pty Ltd 发出正式清盘令。相关阅读：《ASIC请求下令清盘汇市经纪商Prospero Markets》

---

CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2024年3月已有5家未经授权的网站、投资产品、公司或个人被加入其警告名单。

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）已就ProCap International及其相关实体市场的可疑投资产品向公众发出警告，这些产品涉及保单和博彩套餐。

香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，告诫公众提防一家以“Sure X”（亦称“Sure Bit International Pte”/“Sure Bit International Ltd / Sure 9”）的名义进行运营的虚拟资产交易平台（VATP）。

任何在菲律宾推广 eToro 的“推销员、经纪人、经销商或代理商”将面临 500 万比索（约 88,500 美元）的罚款或最高 21 年的监禁，或两者并罚。据当地监管机构称，这是因为“无权在菲律宾向公众出售或发行证券”。

由于遭遇监管挑战，经纪商Admirals已暂停欧盟新用户注册。但现有客户的交易和投资活动不受影响。

Crown Wealth于2017年3月28日取得AFS牌照（牌照编号：494274），获准向零售和批发客户提供有关养老金、证券、存款和支付产品、管理投资计划权益以及寿险产品等产品投资建议。

2024年3月27日，外汇交易商EC Markets在黄金品种报价方面出现了罕见的错误，直接导致部分EC Markets用户订单异常惨遭损失，受影响的用户均为中国区Live-03服务器的交易账户。

HYCM Europe 写道：“HYCM (Europe) Limited（公司）特此通知您，它正在自愿放弃其授权号为 259/14 的 CIF 许可证。”此外，HYCM Europe 正在终止对该地区所有现有客户的服务。但是，该公司将确保用户了解如何获取资金。该公司尚未提供有关此决定原因的具体细节。

尽管 FMA 仍然非常积极地对潜在诈骗发出警告，并定期更新其警告列表，但根据 2023 年 12 月发布的一份报告，该国的金融犯罪数量有所下降，但假冒注册实体为零售客户提供交易和金融服务的网站数量有所增加。

德国金融监管机构 BaFin 对两家公司的活动发出了警告，其中一家据称为差价合约 (CFD) 交易提供便利。Taurumax.com 据称是一家总部位于法兰克福和维也纳的公司，被监管机构指控未经授权提供金融和投资服务。

CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构，交易商若被此机构“拉黑”，说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒，因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。