据悉，受害者在点击 Facebook 上广告的WhatsApp链接后，加了一个名为“Susan”的人为好友。后来又被添加到一个名为"Investment PFG Pro Global Legacy"的WhatsApp群组，“Susan”称PFG Pro平台的回报率高达21%。

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意大利金融监督机构CONSOB本周二（2024年1月18日）又将4个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到1004个。

1月17日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）警告了一个可疑网站和一家无证公司，这两家不受监管的实体均通过其各自的网站向投资者推销外汇产品和服务，却并没有按法律要求得到授权。

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监管机构称，这家实体通过网站（https://globaltradingearners.com/）推广金融产品和服务，并自称是一家“得到MFSA授权并受其监管的MiFID公司”，还“持有第三类投资服务许可证”。这种行为构成了对马耳他持牌公司信息的滥用。

近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为OGM Markets的克隆实体，曝光的网址有两个。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即One Global Market Limited。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

法国金融管理局（AMF）和审慎管理局（ACPR）近日发布了多家未经授权在法国提供外汇和衍生品资产服务实体的网站，旨在提醒当地投资者，保护投资者财产安全。

2024年1月11日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）通知公众，根据CySEC关于投资者赔偿基金运作的DI87-07指令（指令）第6段，投资者赔偿基金（ICF）已撤销四家塞浦路斯投资公司（CIF）的ICF资格。

据周二提交的法庭文件显示，硅谷银行（SVB）的破产母公司SVB Financial计划将其剩余的风投业务移交给一家由债权人支持的新公司，同时继续与扣押了其近20亿美元现金的美国监管机构作斗争。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

近日，PU Prime发布公告，将陆续停止中国大陆地区的入金服务、停止交易及关闭服务器。

2023年，澳大利亚的金融纠纷解决机构澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）收到了102790起投诉，这些投诉来自无法直接与金融公司解决纠纷的消费者和小企业。根据初步数据快报，这一数字较2022年猛增了23%。

2024年1月4日，不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）警告了一家名为TopMarkets的无证交易商。

据白俄罗斯监管登记处称，零售经纪商 Fortrade 在获得白俄罗斯共和国授权五年半后失去了该授权。据Finance Magnates RU报道，白俄罗斯还剩下九家场外交易（OTC）外汇市场参与者。

1月4日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为fxsadmiral.com / admiral-fx.com的克隆实体。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即外汇和差价合约交易商Admiral Markets。