2024年1月11日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）通知公众，根据CySEC关于投资者赔偿基金运作的DI87-07指令（指令）第6段，投资者赔偿基金（ICF）已撤销四家塞浦路斯投资公司（CIF）的ICF资格。

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据周二提交的法庭文件显示，硅谷银行（SVB）的破产母公司SVB Financial计划将其剩余的风投业务移交给一家由债权人支持的新公司，同时继续与扣押了其近20亿美元现金的美国监管机构作斗争。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

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近日，PU Prime发布公告，将陆续停止中国大陆地区的入金服务、停止交易及关闭服务器。

2023年，澳大利亚的金融纠纷解决机构澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）收到了102790起投诉，这些投诉来自无法直接与金融公司解决纠纷的消费者和小企业。根据初步数据快报，这一数字较2022年猛增了23%。

2024年1月4日，不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）警告了一家名为TopMarkets的无证交易商。

据白俄罗斯监管登记处称，零售经纪商 Fortrade 在获得白俄罗斯共和国授权五年半后失去了该授权。据Finance Magnates RU报道，白俄罗斯还剩下九家场外交易（OTC）外汇市场参与者。

1月4日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为fxsadmiral.com / admiral-fx.com的克隆实体。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即外汇和差价合约交易商Admiral Markets。

网上经常会有一些据说是“稳赚不赔”、“低成本高回报”之类的投资项目，但这往往都伴随着欺诈和受害者的血泪。近日，一名马来西亚彭亨州首府关丹区65岁的退休人员被骗投资Bitpanda平台，总共损失了73万令吉（约113万元人民币）。

MAS表示，这些客户经理向客户提供了不准确或不完整的交易后披露信息，导致客户在39笔场外（OTC）债券交易中被收取了高于双边商定费率的利差，违反了《2001年证券与期货法》的规定。

2023年12月，投资者警报名单更新了62个无牌实体和19个“冒充者”的网站。建议投资者不要与名单上的公司或个人进行交易活动。

瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。

2023 年 12 月 20 日，塞舌尔金融服务管理局（Seychelles FSA）发布诈骗警告，强调网站 https://banxso.com/ 和品牌名称 "Banxso SYC "与金融服务管理局许可或监管的任何实体无关。

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）本周四（2023年12月28日）宣布已撤销Polyvalent Capital Management Ltd的另类投资基金经理（AIFM）授权，编号为AIFM46/56/2013。

南非监管机构金融市场行为监管局（FSCA）最近对15家未授权或冒用其它金融服务提供商（FSP）信息的公司或个人发出警告，提醒公众这些公司或个人/群组在未获得牌照或提供虚假注册信息的情况下在南非司法管辖区非法招揽客户。