美国商品期货交易委员会（CFTC）最近对临时注册掉期交易商HSBC Bank USA, N.A.（HSBC）发布了一项命令，同时对其提出指控并与之达成了和解。该命令指控汇丰银行在与债券发行商的掉期交易中存在操纵和欺骗性交易行为，以及在大约8年时间内的不同时期存在监管和移动设备记录保存失败行为。

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菲律宾国家警察反网络犯罪部门发言人米歇尔·萨比诺(Michelle Sabino)解释了加密货币欺诈的运作方式。她声称，员工被指导在建立虚假的恋爱关系后，说服外人购买加密资产或将资金存入欺诈性银行账户。

总部位于新南威尔士州的网络犯罪调查员、IFW全球董事长肯•甘布尔(Ken Gamble)发起了一项全球调查，以破获这种精心设计的锅炉房骗局。这种骗局通过呼叫中心使用高压销售策略，说服投资者购买公司的假股票。

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香港货币经纪商里昂证券（CLSA Premium）在上周五的年度股东大会上披露，它已经决定暂停保证金交易业务的运作，该业务包括集团的保证金交易和金银交易业务。

受环境、地缘政治、市场表现等因素的影响，金融机构的风控形势日趋严峻。在这样的背景下，金融机构如何应对日益普及的在线交易、移动交易，以及今年年初兴起的人工智能技术呢？它们是否采取了充分的风控措施呢？5月5日，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件，这意味着世界正式进入后疫情时代，而在动荡的经济环境中，金融机构是否制定了适当的政策和激励措施呢？未来几年，金融企业又将面对哪些方面的欺诈风险呢？

英国金融市场监管机构要求ICE Benchmark Administration LIMITED(IBA)继续公布1个月和6个月的 "合成 "美元LIBOR设置，直到2024年9月，将期限延长到2023年6月的原始结束日期。这一决定是根据业界的反馈意见做出的，即一些美元现金合约，特别是美国以外的合约，将从继续公布中受益。

外汇现货交易，以前被称为FastMatch，在此期间注册了5212亿美元，而2023年2月为4122亿美元。

FIA Tech 宣布将通过引入新的 FIA Tech Bot 将其数据库网络集成到 Symphony 平台中，提供对黄金源数据集的访问，包括合同规范、交易所费用、头寸限制、现金和抵押品管理数据、清算所日历、和公司行为通过查询。

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起诉讼，控告总部位于芝加哥的注册商品池运营商Tyche Asset Management, LLC、该公司主要负责人及注册关联人Phillip Galles，以及Galles控制的其它八家Tyche实体。诉状称，Galles和Tyche实体在2019年10月至今通过庞氏骗局在美国各地对50多人进行了诈骗，从中揽获了600多万美元。

在一则博文中，这位行长说尽管爱尔兰央行对“有担保的加密货币”的潜力，如电子货币代币（EMT）和资产参考代币（ARTs），持“开放”态度，但无担保的加密货币“情况是完全不同的。”

根据英国金融行业协会(UK Finance)的数据，英国人在2022年因欺诈损失了12亿英镑，相当于每分钟损失2300英镑。数据还显示，去年人们被骗向诈骗者转账的骗局总损失中，约有五分之二没有得到赔偿。

昨日，一对泰国夫妇因犯有实施庞氏骗局的罪行被泰国刑事法院判处12,640 年监禁，导致受害者损失达数十亿泰铢。

伦敦证券交易所集团 (LSEG) 通过与金融行业领先的 Chromium 容器和工作区技术提供商 OpenFin 合作，在提升用户体验方面迈出了重要一步。此次合作旨在使用 OpenFin 的安全零安装交付模型和容器技术简化 LSEG 下一代数据和分析到客户桌面的分发。

在周二的一次采访中，香港金融管理局（HKMA）首席执行官Eddie Yue阐述了这一点：“我们的监管将会很严格。我们将让这些加密公司在这里创建生态系统，这带来了很多令人兴奋的发展机会。但这并不意味着放松监管。”在去年的市场崩溃和领先的加密货币交易所FTX等主要参与者的倒闭之后，世界各地对该行业的监管一直在收紧。例如，美国一直在通过执法行动和诉讼来打击加密企业，而香港似乎正朝着相反的方向发展。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）今日宣布吊销了Capital Investment Partners Pty Ltd（Capital Investment Partners）和DGR Bloodstock Services Pty Ltd（DGR）这两家公司的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。