总部位于新南威尔士州的网络犯罪调查员、IFW全球董事长肯•甘布尔(Ken Gamble)发起了一项全球调查，以破获这种精心设计的锅炉房骗局。这种骗局通过呼叫中心使用高压销售策略，说服投资者购买公司的假股票。

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香港货币经纪商里昂证券（CLSA Premium）在上周五的年度股东大会上披露，它已经决定暂停保证金交易业务的运作，该业务包括集团的保证金交易和金银交易业务。

受环境、地缘政治、市场表现等因素的影响，金融机构的风控形势日趋严峻。在这样的背景下，金融机构如何应对日益普及的在线交易、移动交易，以及今年年初兴起的人工智能技术呢？它们是否采取了充分的风控措施呢？5月5日，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件，这意味着世界正式进入后疫情时代，而在动荡的经济环境中，金融机构是否制定了适当的政策和激励措施呢？未来几年，金融企业又将面对哪些方面的欺诈风险呢？

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英国金融市场监管机构要求ICE Benchmark Administration LIMITED(IBA)继续公布1个月和6个月的 "合成 "美元LIBOR设置，直到2024年9月，将期限延长到2023年6月的原始结束日期。这一决定是根据业界的反馈意见做出的，即一些美元现金合约，特别是美国以外的合约，将从继续公布中受益。

外汇现货交易，以前被称为FastMatch，在此期间注册了5212亿美元，而2023年2月为4122亿美元。

FIA Tech 宣布将通过引入新的 FIA Tech Bot 将其数据库网络集成到 Symphony 平台中，提供对黄金源数据集的访问，包括合同规范、交易所费用、头寸限制、现金和抵押品管理数据、清算所日历、和公司行为通过查询。

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起诉讼，控告总部位于芝加哥的注册商品池运营商Tyche Asset Management, LLC、该公司主要负责人及注册关联人Phillip Galles，以及Galles控制的其它八家Tyche实体。诉状称，Galles和Tyche实体在2019年10月至今通过庞氏骗局在美国各地对50多人进行了诈骗，从中揽获了600多万美元。

在一则博文中，这位行长说尽管爱尔兰央行对“有担保的加密货币”的潜力，如电子货币代币（EMT）和资产参考代币（ARTs），持“开放”态度，但无担保的加密货币“情况是完全不同的。”

根据英国金融行业协会(UK Finance)的数据，英国人在2022年因欺诈损失了12亿英镑，相当于每分钟损失2300英镑。数据还显示，去年人们被骗向诈骗者转账的骗局总损失中，约有五分之二没有得到赔偿。

昨日，一对泰国夫妇因犯有实施庞氏骗局的罪行被泰国刑事法院判处12,640 年监禁，导致受害者损失达数十亿泰铢。

伦敦证券交易所集团 (LSEG) 通过与金融行业领先的 Chromium 容器和工作区技术提供商 OpenFin 合作，在提升用户体验方面迈出了重要一步。此次合作旨在使用 OpenFin 的安全零安装交付模型和容器技术简化 LSEG 下一代数据和分析到客户桌面的分发。

在周二的一次采访中，香港金融管理局（HKMA）首席执行官Eddie Yue阐述了这一点：“我们的监管将会很严格。我们将让这些加密公司在这里创建生态系统，这带来了很多令人兴奋的发展机会。但这并不意味着放松监管。”在去年的市场崩溃和领先的加密货币交易所FTX等主要参与者的倒闭之后，世界各地对该行业的监管一直在收紧。例如，美国一直在通过执法行动和诉讼来打击加密企业，而香港似乎正朝着相反的方向发展。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）今日宣布吊销了Capital Investment Partners Pty Ltd（Capital Investment Partners）和DGR Bloodstock Services Pty Ltd（DGR）这两家公司的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）昨天宣布，根据其关于投资者赔偿基金运作指令DI87-07号第6段规定，撤销了两个成员的投资者赔偿基金（ICF）成员资格。

英国金融行为监管局（FCA）发布了截至2023年3月31日的2023年第一季度金融促销数据，该监管机构在这一时期对47家授权公司进行干预后，这些公司的2235项促销活动被修改或撤销。