在选择交易商之前，很多投资者都知道审核平台监管牌照的重要性，但千万不要以为第一步审核好后就万事大吉了！要知道，交易商的监管信息可能随时变更，投资者仍需持续关注其监管动态。

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英国金融行为监管局(FCA)对ED&F Man Capital Markets处以1720万英镑的罚款，因为该公司使其客户通过兼并或股息套利交易获得了2,000万英镑的非法税收返还。英国金融监管机构周一披露了这一罚款，并指出该交易和投资服务公司从税务欺诈中获得了约506万英镑的费用。

加拿大消息，十分之一的 16 岁及以上的加拿大人（约 300 万人）拥有比特币、以太币或不可替代代币 (NFT) 等加密资产。其中，三分之一（35%）的加密货币所有者报告了至少一次欺诈、诈骗或犯罪受害经历。

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在遭到美国监管机构严厉打击后不到2天时间，全球领先的加密货币交易所币安（Binance）的美国子公司币安美国（Binance.US）宣布暂停场外交易（OTC），同时下架100多个交易对，其中大部分是USDT相关交易对。

英国FCA对经纪商 ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) 处以 1720 万英镑（2135 万美元）的罚款，这是迄今为止与欧洲“cum-ex”诈骗有关的最大一笔罚款。

英国金融监管机构——英国金融行为监管局（FCA）发布营销新规，自2023年10月8日起，向英国消费者推销加密资产的公司需要为首次投资的用户设置冷静期。

韩国金融服务委员会（FSC）、金融监督院（FSS）和韩国交易所（KRX）宣布，自7月31日起，该国的与证券市场同时开盘的衍生品市场将提前15分钟开盘，即于上午8点45分开盘。

金融服务巨头日本交易所集团（JPX，下称“日交所”）今日发出警告，有提供股票、大宗商品、加密货币资产和其它产品相关服务的应用程序和网站冒用日交所商标“JPX”向大众提供金融服务，如：JPXVIP.com、JPXtradefx.com等克隆网站。

据悉，5月中，兆富负责人曾奎铭和6名业务被台北地方法院，以违反《证券投信顾问法》，非法贩售境外基金，一审宣判，曾奎铭被判有期徒刑2年3个月，併科罚金500万元；张智玮、廖家瑜、陈姝桦、陈凤鸣、陈思安等6名业务员分别被有期判刑4个月到1年半，併科罚金50万元至300万元不等。

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日发布了一份未经授权的公司名单，其中二个欺诈网站被添加到其警告名单中，据称，这些实体都不是塞浦路斯投资公司（CIF）。非法平台具体信息：

美国证券交易委员会（U.S SEC）周二指控加密货币公司 Coinbase, Inc. 经营的加密资产交易平台属于未经注册的国家证券交易所、经纪商和清算机构。同时指控 Coinbase 没有注册其加密资产质押及服务项目的发售。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）昨天宣布，它已暂停Lantern RE Ltd（Lantern）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，直至2024年5月29日。Lantern是注册管理投资计划Fracprop Fund ARSN 638 586 795（Fracprop）的责任实体。

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）周一对最近几周在互联网上出现的38个新欺诈性交易平台发出了警告。

印度执法局 (ED) 最近突击搜查了 VIPS Group 和 Global Affiliate Business 在浦那和艾哈迈德讷格尔的经营场所，根据《外汇管理法》(FEMA) 扣押了其价值 1.854 亿卢比的资产。

全球市场基础设施和可交易产品的领先供应商Cboe Global Markets, Inc.（Cboe）发布其全球业务线2023年5月的月度交易统计数据。数据显示，其全球货币对日均成交额（ADTV）为418.1亿美元，相比去年同期的404.6亿美元同比增长3.3%，相比上月的406.0亿美元同比增长3.0%。