FCA 联合埃克斯特、诺丁汉、谢菲尔德警方在当地展开检查。监管机构在周五的一则公告中表示，这些将法币转换为加密货币的设备存在洗钱威胁，且未按法律要求在 FCA 注册。

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尼日利亚联邦政府已要求阿布贾联邦高等法院法官 Zainab Abubakar 对涉嫌庞氏骗局的运营商 Michael Ukiye Diongoli 及其两家公司 UK Dion Group 和 UK Dion Investment Limited 发出刑事传票，这两家公司均位于尼日利亚的阿布贾洛科马和平法庭地产布哈里街21号。

5月3日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)卡杜纳地区司令部在卡杜纳州卡杜纳州高等法院法官Daruis Khobo面前提审了一位名为Philip Yohanna的男子，罪名是三项违反信任的刑事指控。

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根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

每个监管机构都有不同的规则和执行，具体取决于运营所在的国家/地区。他们要求所有经纪人和银行在他们希望经营的国家注册并获得许可，始终遵守适用法律；因此，交易者需要选择可靠的外汇经纪商并遵守各国制定的法律。菲律宾证券交易委员会 (SEC) 和 Bangko Sentral ng Pilipinas 负责监管菲律宾 ( BSP ) 的外汇交易。证券和其他金融商品，例如在菲律宾开展业务的外汇经纪商，均受 SEC 监管。作为菲律宾中央银行的 BSP 负责维护国家金融体系的稳定。

据悉，这名30岁的中国籍胡姓男子是东京都港区一间公司的董事，他的电脑内保存多达约290万人的帐号和密码，又存有约1亿个电邮地址，警方怀疑他是以网络“钓鱼”为目的而存有这些电邮资料。他电脑内也有冒充跳蚤市场APP及金融机构的网站数据。

《规定》还明确了总精算师的职责。具体来看，保险公司总精算师作为公司农业保险精算管理的第一责任人，应当严格遵照监管规定，切实履行责任；同时，应当在农业保险的准备金评估和产品定价过程中，充分考虑农业保险经营的季节性、地域性等特点，并审慎估计大灾损失。保险公司农业保险准备金回溯出现不利进展或持续定价不足等风险，总精算师应当及时向监管机构报告。

意大利金融监督机构CONSOB昨天又将4个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到886个。

警方昨日（5月3日）表示，这次一周的抓捕行动逮捕了 71 名男性和 29 名女性嫌疑人，年龄在 17 岁至 74 岁之间。嫌疑人来自各行各业，包括文员、销售人员、退休人员和失业人员。

马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2023年4月已有22家未经授权的网站、投资产品、公司和个人被加入其警告名单。

意大利金融市场监管局CONSOB再将3个未经授权提供金融服务的网站纳入其黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到882个。

美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg下达了缺席判决和永久禁令，要求Steynberg向受骗受害者支付17,3383,8372美元的赔偿和17,3383,8372美元的民事罚款。此次罚款是CFTC案件中的最高民事罚款金额，也是CFTC案件中涉及比特币的最大一起欺诈案件。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周二（4月25日）对 Fisher Capital 及其所有者 Alexander Spellane 提起民事执法行动，指控其针对老年人实施了贵金属投资欺诈。该机构称，这家总部位于洛杉矶的贵金属交易商骗取了“数百名老年人投资超过 3000 万美元的金银币，其价值远低于被告让受害者相信的价值”。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今天宣布已取消Assurance Cover Australia Pty Ltd (ACA)的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，吊销命令自2023年4月5日起生效。

2022年12月，FX110网在《塞浦路斯经纪商EverFX负责人被拘，涉嫌诈骗数十亿欧元！》一文中报道了西班牙警方于巴塞罗那逮捕已关闭经纪商EverFX负责人的新闻。据欧洲检察署的说法，该负责人涉及一场国际加密货币骗局，涉案资金超十亿欧元，受害者人数更是高达一万多人。BBC对该起骗局进行了长达一年多的调查，并在最近首次揭示了隐藏在EverFX等涉案经纪商背后的关键组织——Milton集团（Milton Group）——的真相。