泰国证券交易委员会宣布新规，要求数字资产服务供应商对投资者发出警告“与加密货币交易有关的潜在风险”。委员会表示，所有受监管的数字资产平台均应在7月31日显示这一警告。

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该机构表示，这个被称为反诈融合小组的工作组将由ACCC和ASIC领导，成员包括来自银行、电信业和数字平台的代表。ACCC副主席Catriona Lowe表示，该工作组将成为澳大利亚打击欺诈行为的一个关键系统。

根据SEC的新准则，这些公司将需要披露与加密货币交易有关的潜在风险警告。他们将需要说明：“加密货币存在高风险。请彻底研究和了解加密货币的风险，因为您可能会损失全部投资金额。”

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首先，该法制定了一套虚拟资产服务提供商（VASP）必须遵守的规则，以确保对用户资产的保护。在这方面，VASP必须（a）将客户的虚拟资产交易存款与其自己的资产进行分开管理；（b）将客户所持虚拟资产与其自己所持虚拟资产进行分开管理；（c）根据实际持有虚拟资产用户委托的虚拟资产的类型和数量，在冷钱包中同时保留一定比例的虚拟资产（由总统令确定）；（d）制定保险计划或预留储备金，以便在遭受黑客攻击或网络崩溃时履行责任；以及（e）保留虚拟资产交易记录15年，以便对交易历史进行跟踪和核实。

卡尔森法律事务所(Carlson law)发布的《2023年投资欺诈状况》报告分析了联邦调查局(FBI)和联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的数据，报告显示，投资欺诈的空前增长是由于传统和现代策略的结合，其中大部分增长来自与加密货币相关的欺诈。

渣打银行贸易与运营资本的全球主管 Kai Fehr 在一则声明中说：“与新加坡交易所和 Linlogis 合作进行的初步试点交易证明了资产支持代币化作为一种创新型起源至分配结构的可行性，以及它为投资者参与现实世界经济活动融资带来的潜在机会。”

全球主要机构平台2023年5月份的交易量已经公布，呈现出整体上升的趋势，只有Refinitiv的日均货币交易量有所下降。报告涵盖了六个主要场所的机构货币交易量的日均交易量（ADV），即Cboe FX、CLS、Euronext FX、FxSpotStream、Refinitiv、360T，如下图所示。

近日，一名马来西亚女职员因 Instagram 好友推荐的虚假投资平台而损失了超过 10 万令吉（约15万人民币）。彭亨州警察局长拿督叶哈亚奥斯曼表示，这名37岁的女子不仅投入了自己所有积蓄，还申请了个人贷款用于投资。

本文收集了34家经纪商的客户账户在2023年6月的盈亏比例数据，其中，City Credit Capital数据未更新，但仍暂列表中；Darwinex客户账户亏损比例长期较低，为避免影响平均数据，已将该经纪商从清单中移除。详见下表：

最初，该平台通过在线联系表格寻求潜在投资者的详细信息，感兴趣的储户很快就会被所谓的财务顾问联系，该顾问诱骗他们在未经授权的交易平台上注册，以投资外汇市场（Forex）、比特币等加密资产，或加密资产的衍生品。但是，当他们需要出金时，他们被要求预缴所谓的资本利得税。AMF 提醒，只有在欧盟被批准为投资服务提供商的公司才有权提供外汇或加密资产衍生品自动或非自动交易等经纪服务。

受害者声称，她是在5月4日通过社交媒体认识的一名外国男子介绍她投资的。受害者还声称，投资的起始资本仅为1000令吉，之后骗子邀请她在120秒内用美元加入投资，并保证10%的利润。在骗子的不断引诱下，受害者从6月2日开始的两周内，向嫌疑人提供的6个不同的银行账户进行了11次网上转账。

据了解，这一诈骗团伙在巴生谷的一个商店里作案，目标是当地和外国投资者。初步调查显示，网上外汇诈骗交易是通过一个网站进行的。警方还缴获了35台电脑、29台笔记本电脑、一台平板电脑、20部手机和38张工人通行证。

币安当前面临着严重的监管压力。美国证券交易委员会（SEC）指控该交易所违反了美国证券法，同时，法国当局也在对币安进行调查。该交易所还因监管问题退出了荷兰和塞浦路斯等欧洲经济区市场。

意大利金融监督机构CONSOB又将3个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到914个。

迪拜金融服务管理局（DFSA）今日发布通知，对不受DFSA监管的迪拜国际金融中心（DIFC）注册公司Alessandro Faro Trading Ltd（AFTL）和DFSA监管下的公司Fius Capital Limited（FCL）实施经济处罚。