全球加密货币巨头币安的澳大利亚分部币安澳大利亚Binance Australia今天在推特上发布了一条最新消息，称其用户可继续通过银行转账提取澳元，直到澳大利亚东部标准时间2023年6月1日17:00。该分支已经与当地的支付合作伙伴确认了这一点。

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金融监管机构辩称，如果 Gregory Tolpigin 无法在结算前回购股票，例如，如果股票已暂停交易，则他的销售可能会导致结算失败。ASIC 还声称，裸卖空扭曲了每日发布的 ASX 总卖空报告的准确性。此信息的准确性有助于澳大利亚金融市场的完整性。

尼尔·钱德兰 (Neil Chandran) 于 2022 年 6 月被捕。美国司法部在美国内布拉斯加州地方法院以三项电汇欺诈罪和两项非法收益货币交易罪名起诉钱德兰，原因是他参与了 CoinDeal。

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马来西亚证券委员会（SC）对火必（Huobi Global Limited）及其首席执行官李林（Leon Li）提出公开谴责，称其在未经注册的情况下在马来西亚运营数字资产交易所（DAX）。

与此同时，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）一直在审查币安的衍生品业务，因为此前币安将500名用户错误地分类为“批发投资者”，但根据当地监管规则，这项业务禁止面向零售交易者。这导致币安关闭了当地的此项业务。

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）昨天宣布，它已经发现了新的冒充CySEC官员和代表的欺诈案件。

破产的加密货币借贷机构Voyager Digital（Voyager）周三表示，在加密货币交易所币安美国（Binance.US）对其的收购尝试失败后，该公司正在关闭业务，客户将很快收回其35%左右的加密货币存款。

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）昨日宣布，它撤销了Stone Edge Capital Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，编号为311/16。

投资者寻求普通法欺诈和不当得利索赔的集体认证，根据投资者的诉讼，在2018年至2021年期间，由乌克兰人组成的运营商“RoFx”，通过位于佛罗里达州杰克逊维尔的网站RoFx.net运营了一个虚假的外汇交易服务平台。RoFx宣称拥有人工智能软件，可以代表客户进行外汇交易；客户只需要将资金汇给RoFx，就能获得不菲的被动收入。

加密货币交易所FTX倒闭后，对加密货币行业进行监管于监管机构而言更加紧迫。瑞典财政部长Elisabeth Svantesson表示：“最近发生的事件证实了制定该行业监管规则的迫切性。这些规则将更好地对这些资产的欧洲投资人提供保护，并有利于防止加密货币被用于洗钱和恐怖主义融资等非法活动。”

本文共收集了35家经纪商的客户账户在2023年5月的盈亏比例数据，其中，因Blackwell Global数据长期未更新，且其客户账户亏损比例较低，为避免影响平均数据，已将该经纪商从清单中移除。详见下表：

5月12日，警方表示，他们正在协助调查他们涉嫌参与1,400多起诈骗案件，据报道受害者损失超过600万美元。这些诈骗包括求职诈骗、贷款诈骗、电子商务诈骗、网恋诈骗、冒充政府官员诈骗和投资骗局。

受害者是一名 46 岁的普纳 Vadgaon Sheri 的居民，他就这一事件向Shivajinagar的网络警察局报案。警方已对 Daniel Cooper、Alexander Hoodhead 和另外两名负责持有用于欺诈活动的手机的人立案。这些欺诈交易从 2021 年 9 月 20 日持续至今。

美国商品期货交易委员会（CFTC）最近对临时注册掉期交易商HSBC Bank USA, N.A.（HSBC）发布了一项命令，同时对其提出指控并与之达成了和解。该命令指控汇丰银行在与债券发行商的掉期交易中存在操纵和欺骗性交易行为，以及在大约8年时间内的不同时期存在监管和移动设备记录保存失败行为。

菲律宾国家警察反网络犯罪部门发言人米歇尔·萨比诺(Michelle Sabino)解释了加密货币欺诈的运作方式。她声称，员工被指导在建立虚假的恋爱关系后，说服外人购买加密资产或将资金存入欺诈性银行账户。