根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

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FSCS是由英国金融服务监监管局（FCA）建立的存款保护计划。FSCS是一个独立的机构，且免费为消费者提供服务。若受FCA监管的公司停止运营且无法支付客户的索赔，FSCS则会介入并负责赔偿。FSCS的赔偿保护范围包括存款、保险和投资等。

加密新规退出两天后，10月10日英国金融行为监管局（FCA）对rebuildingsociety.com Ltd提出要求，限制其批准加密资产金融促销活动。Rebuildingsociety.com Limited是英国金融行为监管局（FCA）授权的“S21批准方”，可批准加密货币营销传播材料的使用。

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意大利金融监督机构CONSOB本周二（2023年10月10日）又将5个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到950个。

尽管2022年收入大幅增长，但运营成本的上升导致Trading Point of Financial Instruments UK Limited（Trading Point）出现大幅净亏损，达109万英镑。该公司是XM和Trading.com等流行经纪品牌的运营商。

据FSMA称，欺诈者一直在盗用和篡改各大银行的身份，趁消费者不备对其行骗。尽管该监管机构自2021年以来已多次针对这一现象发出警告，但它指出，如今这类欺诈计划的受害者人数仍在不断增加。

2023年10月8日,英国金融行为监管局（FCA）颁布的加密新规正式生效。在新规生效后的一天内，英国金融市场监管局（FCA）将146家加密营销相关实体或网站添加进了其警告名单，知名加密货币交易所KuCoin和Huobi（现已更名为HTX）也名列其中。

近日，泰国政府发言人透露，从去年3月1日到今年9月30日这一年半中，已报告的网络欺诈案件达到惊人的 365,000 起，造成了450亿泰铢（约88亿元人民币）的巨额损失。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已向美国纽约东区地方法院对 Technical Trading Team, LLC (TTT)、其首席执行官 Edwin Carrion 及其首席运营官兼首席交易员 Jason Rodriguez 提起民事诉讼。

全球在线外汇与差价合约交易商FXCM 的澳洲分公司FXCM Australia已改名为Stratos Trading Pty. Ltd.

近日，澳门警方已收到至少 7 人的举报，他们是 JPEX 诈骗案的受害者，据报损失金额在 20,800 澳门币（18,818 元人民币）至 1,071,000 澳门币（968,934 元人民币）之间。

近日币安与泰国皇家警方网络犯罪调查局（CCIB)合作，打击利用数字资产进行非法金融活动的犯罪网络。币安的调查团队提供了有价值的信息，帮助CCIB逮捕涉及重大加密货币诈骗案的犯罪分子。由于币安和恒生指数共享的信息，CCIB成功逮捕了该犯罪组织的五名主要成员，没收了价值约100亿泰铢(2.77亿美元)的资产。这些资产包括豪车、房产、土地、各种高端物品。目前已有3,200多名受害者要求赔偿。

根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场法》第140条规定的投资服务。其中包括投资建议，或提供该法第141条(a)、(b)、(d)、(f)和(g)款详细规定的与该法第2条所述金融工具有关的辅助服务，包括为此目的的外币交易。

ActivTrades和Saxo Bank则以35%的客户账户盈利率并列第二。客户账户盈利率排名前五的其他经纪商还有JFD Brokers（33.04%）和ADS Securities（33%）。此外，盈利率超过30%的还包括ThinkMarkets（31.69%）、TeraFX（30.12%）、FXCM（30%）和IG Group（30%）。

香港加密货币交易平台 JPEX 连日来案件持续发酵，继林作、网红陈怡等被捕后，警方昨天再逮捕3名涉案男子，包括一名31岁姓朱的YouTuber，另外两人是32岁姓黄及25岁姓莫男子。香港警方表示，这起案件波及的人越来越多，目前已有超过2000人报警声称受害，截至周三下午5时，警方就JPEX案接获共2086名受害人报案，当中涉及金额约13亿港元（约12.14亿元人民币）。令人意想不到的是，JPEX事件也开始波及台湾甚至新加坡。13日香港SFC公开警告JPEX运营问题后，台湾JPEX位于台北东区、楼高13层的