12月14日，美国证券交易委员会（SEC）指控Titanium Capital LLC（Titanium）及其创始人Henry Abdo运营庞氏骗局，从全球超160名零售投资者手中筹集了超530万美元。

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意大利Consob已下令关闭6个非法提供金融服务的新网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达995家。

这份报告涵盖在美国运营的注册零售货币对交易商（RFED）和经纪自营商。包括嘉盛（Gain Capital Group LLC ） 、 IG US LLC 、 盈 透 （ Interactive Brokers LLC ） 、 安 达 （ OANDA Corporation）、嘉信理财（CHARLES SCHWAB Futures & Forex LLC）以及Trading.com 。

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新西兰金融市场监管局（NZ FMA）建议投资者谨慎与“Ocean Trade”和“Bronte FX”打交道。

法国金融管理局（Autorité des Marchés Financiers，AMF）是该国主要的金融监管机构之一，负责监管金融市场和投资公司。AMF几乎每个月都会更新欺诈CFD经纪商名单，提前查看名单，避免金融诈骗。

在十一月的数据中，加密货币市场现货交易继续十月以来出现的反弹势头，本月十大交易所中所有交易所继续实现了交易量环比上涨，其中最大涨幅来自Kucoin，达109.25%；最小涨幅来自Gate.io，为36.53%。十大交易所平均涨幅达62.97%，超过了上月的平均涨幅61.09%。

英国金融行为监管局（FCA）发布了2022年4月至2023年3月期间的消费者投资数据回顾，该监管机构针对未经授权的个人和公司发出了1716则警告。

FCA表示，几乎所有在英国境内提供、推广或销售金融产品或服务的公司和个人，都必须获得FCA的正式授权许可。而FX Time / fxtime.io未经授权，但一直在冒充授权公司的人。

全球领先的多资产交易平台Exness在2023年11月经历了客户交易活动的放缓，当月的交易量自今年7月以来首次低于4万亿美元。

近日，香港SFC宣布，投资平台HongKongDAO（亦称香港数字研究院）和BitCuped涉嫌欺诈行为。香港警方已根据要求封锁该网站，但香港以外的地区仍然能访问HongKongDAO平台。

意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭6个非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达989家。

新西兰金融市场管理局（FMA）发布的最新报告显示，自2022年中期以来，新西兰潜在金融诈骗和无照经营活动的数量大幅下降。不过，冒充注册实体向零售客户提供交易和金融服务的网站有所增加。

2023年12月5日，西班牙金融监管机构，CNMV，对一家名为“AI Trade”的不受监管的外汇交易商发出警告。

据香港警方公开的资料，至今已有最少 145 人报案报称被 Hounax 诈骗，总共涉款超过 1.5 亿元。骗徒不断转换网址，企图回避“防骗视伏器”的警示和警方追查。警方防骗网站守网者自 10 月起，已标记了 32 个与 Hounax 相关的网站，并转交相关机构进行移除或拦截。

根据德国监管机构的最新消息，BaFin明确以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。