8月12日，美国证券交易委员会（SEC）正式对Cynthia Petion与Eddy Petion夫妇及其公司NovaTech Ltd.发起指控，指控他们精心策划了一场欺诈阴谋，从遍布全球的超过20万名投资者（其中不乏大量海地裔美国人）手中非法募集了超过6.5亿美元的加密货币资产。此外，SEC还点名Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano及Marsha Hadley等多人，指控他们协助向投资者推销NovaTech的欺诈性投资计划。

据SEC的指控文件显示，自2019年至2023年间，Cynthia与Eddy Petion夫妇将NovaTech伪装成一个结合多层次营销（MLM）与加密资产投资的综合计划，对外宣称会将投资者的资金投入到加密货币和外汇市场中以获取高额回报。Cynthia Petion更是向投资者许下诱人承诺，声称“加入此计划，您将从第一天起即见收益，因为您的资金将迅速循环再利用。”然而，事实却是NovaTech仅将投资者资金的一小部分用于实际交易，而大部分则被用于向早期投资者支付回报及向推广人员发放佣金，形成了一个典型的庞氏骗局结构。该骗局最终在2023年5月崩溃，导致绝大多数投资者血本无归。SEC还进一步指出，Petion夫妇涉嫌私自挪用数百万美元投资者资金用于个人用途。

此次指控明确指出了NovaTech及其相关方违反了证券法中的反欺诈条款及注册要求。值得注意的是，涉案人之一Martin Zizi已选择部分和解，对指控内容既未承认也未否认。此案件是继今年6月纽约州总检察长Letitia James针对NovaTech及其相关实体提起的类似诉讼之后的又一重大行动，彰显了监管机构打击金融欺诈的决心。

SEC强调，该骗局之所以能够如此猖獗，很大程度上得益于发起人的狡猾手段，并誓言将不遗余力地追究所有参与此类欺诈活动的个人与组织的法律责任。此外，诉讼中还特别指出，该骗局利用了宗教元素和影响力作为诱饵，进一步增强了其欺骗性，使得众多投资者在不知不觉中落入陷阱。

值得一提的是，2024年6月，纽约州总检察长Letitia James亦对NovaTech、其创始人及AWS Mining提起了诉讼，指控他们欺骗了超过11,000名纽约市民，进一步凸显了此案影响的广泛性和严重性。