根据2022年《金融咨询和中介服务法》（FAIS法），该WhatsApp群背后的个人无权提供任何金融建议或中介服务。该WhatsApp群向弱势群体客户宣传其金融计划，承诺不切实际的高额回报，并在此过程中冒充了Aluma Capital (Pty) Ltd.。FSCA收到消息，AVA Invest据称受FSCA监管，编号为45984。但根据FSCA记录，编号45984为另一家持牌金融服务提供商Ava Capital Markets (Pty) Ltd, t/a Ava Trade (Ava Trade Ca

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马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一个名为Crypto Foxtrades的实体，该实体在http://www.cryptofoxtrades.com/有互联网存在。该实体声称自己是“一个获发牌并受到监管的交易平台，为全球50多万客户提供服务”。

南非金融部门行为监管局(FSCA)日前提醒公众在与一家叫做VIP Chairo Crypto的实体打交道时要谨慎行事。FSCA怀疑VIP Chairo Crypto在进行未经授权的金融服务业务，并违反多项金融业法律，包括假冒银行的身份营业。

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近日，英国金融市场行为监管局(FCA)证实，英国金融申诉服务机构(FOS)提高了金融服务公司向消费者和企业支付的赔偿额度。额度提高后，消费者和企业最多可获得35.5万英镑的赔付。

rior Capital CY Ltd的前品牌PriorFx Ltd在2017年曾因其营销材料违反监管义务而被罚款6.4万欧元。虽然CySEC当时没有提供处罚的详细情况或具体细节，但类似的决定往往是因为缺乏内部手册或记录来评估券商的营销材料是否合规。

FCA市场部执行董事Sarah Pritchard评论道：“金融促销必须是公平、清晰和没有误导性的。通过利用更好的技术，我们现在能更快地发现质量差或误导性的广告。一旦我们发现这些广告，我们就会介入，让公司改进这些内容或完全删除。2023年，我们将继续对使用社交媒体非法宣传投资服务的人施加压力，以避免普通消费者的血汗钱被置于风险之中。”

塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）昨天宣布已撤销Smart Trades Investment Services Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，编号为080/07。根据2017年《投资服务与活动和受监管市场法》第8(1)(a)条和DI87-05号指令第4(7)条，CySEC在2022年11月28日的会议上决定撤销上述经纪商的塞浦路斯投资公司牌照。该监管机构解释道，它做出这个决定是因为Smart Trades Investment Services Ltd已经自愿放弃其牌照。

FCA提醒投资者审慎对待被列入黑名单的公司的各项金融业务，并建议投资者仅与已获FCA授权的金融公司打交道。如果想知道公司是否已获得FCA授权，可以查看《金融服务登记册》。登记册中包含有受监管公司和个人“白名单”。

塞浦路斯是差价合约经纪商的热门地点，使他们能够在整个欧洲经济区运作。出于这个原因，许多欺诈性公司试图声称他们有CySEC许可证，以提高其在投资者眼中的可靠性。CySEC表示，这些非法平台提供高风险投资工具，包括差价合约 （CFD）外汇、加密货币和其他流行的资产类别。其中一些提供巨额存款奖金，这是欧盟内部的非法行为，以及超出允许限制的高杠杆。

据世界黄金协会统计，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。仅2022年四季度全球央行就购金417吨，下半年的购金总量也超过800吨。

在周一提交给法庭的文件中，FTX承认了有关Alameda 抢占FTX客户资产以掩盖其高风险借贷的指控。但该公司表示，Voyager和其它加密货币贷款机构在Alameda的这一不当行为中是同谋，这些机构“有意或随意”地将其客户的资产推向了Alameda。FTX表示：“Voyager的业务模式是联接基金。它招揽散户投资者，并在很少或基本没有进行尽职调查的情况下将客户资金投资于Alameda和三箭资本等加密货币投资基金。”

全球主要机构平台2022年12月份的交易量已经公布。结果显示，交易量总体呈现下降趋势。那么，机构投资者和交易商在本月的场外交易市场表现如何？让我们来看看具体数据。这5家公司2022年12月的日均货币交易量与11月相比都有所下降。总体而言，Cboe FX的月度下降幅度最大，为16%，其次是Euronext FX和FxSpotStream，分别为15%和14.4%。CLS和Refinitiv的月度跌幅分别为13.5%和10.4%。

当地时间1月19日，加密货币贷款机构Genesis Global Capital正式向美国纽约联邦地方法院申请破产保护。作为全球最大的加密货币贷款机构之一，2022年Genesis总计发放了1306亿美元（约合人民币8800亿元）的加密贷款。有媒体报道称，目前Genesis欠债权人逾30亿美元，其申请破产保护后，债权人索赔将通过第11章程序处理。Genesis及其顾问表示，将继续评估各种方案，以推进达成全球解决方案的进程。

近日，Coinbase 因在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月 24 日（甚至更长的时间内）在荷兰未经授权从事加密货币活动而被荷兰中央银行De Nederlandsche Bank（DNB）罚款 330 万美元。

中东地区领先的迪拜黄金和商品交易所（DGCX）发布了其2022年全年市场统计数据。数据显示，该交易所全年合约总成交量同比增长16.00%。2022年，该交易所共成交823.9万份合约，相比2021年的707.6万份合约同增长16.00%；总合约价值达1620.1亿美元，相比前一年的1496.8亿美元同比增长8.24%。2022年10月21日达到全年最高日成交量，为90107手。2022年日均成交量为31800手。