5月16日，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）对欺诈性交易平台发出警告。FSMA指出，这些平台遍布互联网，试图以快速、轻松的盈利承诺来吸引投资者。

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根据监管机构网站上的通知，外汇和差价合约经纪商 ICM.com 已申请取消其位于伦敦的英国子公司 ICM Capital Limited 的 FCA 许可证。

意大利国家公司和证券交易所委员会（CONSOB）已下令关闭5家非法提供金融服务/金融产品的新网站这些网站在没有提供详细说明的情况下提供金融产品的网站。

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塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 已撤销 Fintailor Investments Ltd. 对塞浦路斯投资公司 (CIF) 的授权。

负责西班牙证券市场金融监管的西班牙政府机构——国家证券市场委员会（CNMV）周一更新了其警告名单，新增了18家未注册的金融实体。

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 取消了 Octillion Partners Pty Ltd 的澳大利亚金融服务 (AFS) 牌照。

5月10日，意大利金融市场监管局CONSOB已下令关闭4非法提供金融服务/金融产品的网站。截至目前，被封禁的非法网站总数达1079家。

台湾正在通过修订《洗钱控制法》加强其反洗钱法规，使其法律与亚太反洗钱组织 (APG) 制定的国际标准保持一致。

负责西班牙证券市场金融监管的西班牙政府机构——国家证券市场委员会（CNMV）更新了其警告名单，新增了十家未注册的金融实体。

上周，意大利金融市场监管局 CONSOB下令关闭 Vantage Global Limited 等 5 个非法提供金融服务/金融产品的网站，昨日又添5个！自2019年7月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融网站以来，被封禁的网站数量已升至1070个。

英国金融行为监管局（FCA）于2024年4月26日公布了2024年第一季度（2024 年1月1日至2024年3月31日）的金融促销季度数据。

意大利金融市场监管局 CONSOB 已下令关闭 5 个非法提供金融服务/金融产品的网站。自2019年7月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融网站以来，被封禁的网站数量已升至1065个。

4月23日,菲律宾证券交易委员会（SEC）发布声明称，该机构正在与谷歌和苹果合作，要求这些公司从其各自的应用市场中删除由加密货币巨头币安Binance运营的应用程序。

4月23日，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）将5家可疑平台纳入警示名单。

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）在4月18日发布的一份警告中提醒公众注意资金追回诈骗：骗子冒充FSMA的员工，声称可以帮助投资欺诈受害者追回或解冻他们损失的资金，并要求受害者赔偿或向FSMA缴纳税款。