尽管加密货币市场蓬勃发展，交易量超过 10.6 万亿美元，但非法加密活动在 2024 年却出现明显下降。非法交易量估计为 450 亿美元，同比下降 24%，仅占加密货币总流量的 0.4%。

这是TRM Labs关于加密犯罪的最新报告的调查结果，该报告显示，去年勒索软件攻击激增至历史新高，朝鲜网络犯罪分子窃取了近 8 亿美元，金融诈骗案获利数十亿美元。

非法加密货币数量：移动目标

例如，2023 年的非法交易额最初定为 348 亿美元，但后来调整为 587 亿美元，修订幅度高达 69%。如果 2024 年也遵循同样的模式，最终数字可能会超过 750 亿美元，这进一步增加了实时全面追踪加密犯罪的难度。

TRON 仍然是区块链非法行为者的首选，为 58% 的犯罪加密货币流动提供了便利。然而，它也经历了最急剧的下降，非法交易减少了 60 亿美元。

大部分减少源于有针对性的执法工作，包括通过 T3 金融犯罪部门冻结超过 1.3 亿美元的非法资产。TRON 与受制裁实体的联系也发挥了作用，其近一半的非法交易与黑名单资金有关。

受制裁实体仍然是非法加密货币流动的最大贡献者，尽管其份额下降了 33%，至 148 亿美元。俄罗斯的 Garantex 和伊朗的 Nobitex 是两家在制裁下运营的最著名的加密货币交易所，占这些交易的 85% 以上。

与此同时，美国及其盟友继续加强执法力度，将 86 个与 网络犯罪网络、勒索软件团体和非法交易有关的加密货币地址列入黑名单。

尽管人们对隐私保护的兴趣日益浓厚 加密货币与门罗币一样，恐怖主义融资组织在 2024 年仍然高度依赖稳定币。据报道，与极端组织有关的筹款活动使用了 USDT 和其他稳定币，因为它们具有流动性和易于转移的特点。

勒索软件数量创历史新高

勒索软件仍然是 2024 年增长最快的加密犯罪之一。攻击者发起了 5,635 起公开报告的勒索软件事件，超过了 2023 年创纪录的 5,223 起攻击。

2024 年，加密货币黑客和漏洞利用导致被盗资金达 22 亿美元，比上一年增长 17%。去中心化金融 ( DeFi ) 协议仍是主要目标，平均黑客攻击规模达 1400 万美元。然而，没有哪个单一实体对加密货币盗窃的影响比朝鲜更大。

朝鲜黑客窃取了近 8 亿美元，占所有被盗加密货币资金的 35%。他们的网络犯罪活动以针对私钥和种子短语而闻名，其复杂程度和规模都超过了其他威胁行为者。

尽管欺诈相关损失同比下降 40% 至 107 亿美元，但仍占加密犯罪的很大一部分。“杀猪”骗局，即受害者被操纵进行欺诈性投资，至少占 25 亿美元，比 2023 年下降了 58%。