FCA 指控个人实施 1900 万英镑的投资欺诈计划
  来源:FX110 2024-01-29 11:21:34
摘要:英国金融行为监管局 (FCA) 对布莱克本居民Guy Flintham提起刑事诉讼,指控其通过虚假陈述实施欺诈,并在未经授权的情况下开展受监管的活动。

英国金融行为监管局 (FCA) 对布莱克本居民Guy Flintham提起刑事诉讼,指控其通过虚假陈述实施欺诈,并在未经授权的情况下开展受监管的活动。                                                                                                                                                                         

该监管机构表示,涉嫌的欺诈活动发生在 2016 年 1 月至 2021 年 11 月期间,期间 Flintham 欺骗了约 240 名投资者,说服他们向他运营的一项投资计划投资约 1900 万英镑。


据 FCA 称,Flintham 向潜在投资者做出了误导性声明,提供了有关投资计划运作的虚假信息。他被指控伪造文件。


FCA表示,在接受投资者资金的过程中,Flintham从事了受监管的接受存款活动,但他没有获得该职能的授权。


Flintham 于 2024 年 1 月 22 日在威斯敏斯特地方法院出庭,对未经授权或豁免进行受监管活动的指控表示无罪。不过,他没有对欺诈罪提出抗辩。


该案已移交给南华克皇家法院,听证会定于2024年2月19日举行。


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