美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已向美国纽约东区地方法院对 Technical Trading Team, LLC (TTT)、其首席执行官 Edwin Carrion 及其首席运营官兼首席交易员 Jason Rodriguez 提起民事诉讼。

投诉称，他们参与了一项欺诈计划，从至少 27 名散户投资者那里获利近 500 万美元。然而，他们在杠杆交易外汇时遭受巨额损失，挪用资金用于个人用途，并将筹集到的资金用于偿还早期投资者。

根据声明，Edwin Carrion 和 Jason Rodriguez 以及 Technical Trading Team, LLC (TTT) 欺骗性地招揽没有资格进行外汇保证金交易的个人。此外，他们还被指控在未获得所需注册的情况下担任商品交易顾问和相关人员。此外，被告没有提供有关 Denari 网站上客户评价的必要披露，也没有提供 CFTC 法规要求的假设免责声明。

CFTC指控Technical Trading Team及其高管诈骗受害者500万美元

为了制造稳定的假象，被告向受害者承诺高年利率和本金投资回报。为了吸引投资者，他们夸大了自己的外汇交易盈利，歪曲了风险管理做法，然后声称他们将通过使用基于人工智能的“机器人”进行交易来弥补损失并偿还贷款。美国商品期货交易委员会表示，这些陈述是虚假的或具有误导性的。

执法总监 Ian McGinley 表示：“正如所指控的那样，被告就成为 TTT 商品池参与者的安全性和盈利能力做出了虚假和误导性的陈述和承诺。” “鉴于这些虚假承诺，将资金委托给 TTT，导致矿池参与者损失了数百万美元。今天的文件再次表明，美国商品期货交易委员会将如何让我们市场上的欺诈者对其不当行为负责，无论是利用传统的技术交易技术还是人工智能或机器学习等新兴技术。”

除了虚假陈述之外，该委员会还声称，两人个人声称自己拥有多年的实际交易和期货投资经验，但事实上他们并非如此。此外，CFTC 表示，被告并不知道将资金投入资金池的参与者是否合格。

CFTC寻求民事罚款、向受骗的资金池参与者进行赔偿、返还非法所得、永久注册和交易禁令，以及对未来违反《商品交易法》和 CFTC 法规的行为发出永久禁令。